公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-021
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门路桥信息股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2017年08月18日以电话表决的方式召开。会议通知于2017年08月08日以电子邮件方式送达公司各位监事。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人,会议由肖秀琛召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
二、会议表决议案情况
经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
1、审议通过《2017年半年度报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于资本公积及未分配利润转增股本的议案》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2017-021
经与会监事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
厦门路桥信息股份有限公司
监事会
2017年08月22日
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