公告日期：2017-06-08

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券



厦门路桥信息股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月6日



2.会议召开地点：厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于征



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



具体内容详见2017年4月28日公司在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份



有限公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《2016年年度资金占用专项报告》



1.议案内容



具体内容详见2017年4月28日公司在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份



有限公司《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《2016年年度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无。



(四)审议通过《2016年年度监事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无。



(五)审议通过《2016年年度财务决算报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无。



(七)审议通过《2016年年度利润分配方案》



1.议案内容



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。