公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-019



证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券



厦门路桥信息股份有限公司



关于关联方为公司提供银行贷款保证担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司控股股东厦门信息集团有限公司拟于2017年为公司提供不高于7500万元的银行保证担保。



(二)关联方关系概述



厦门信息集团有限公司是厦门路桥信息股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股股东，直接和间接持有本公司51%的股份。本次交易构成了关联方交易。



(三)表决和审议情况



上述议案是公司2016年第一次临时股东大会的临时议案，由股



东于征先生和魏聪先生于2016年12月15日以书面形式联名向公司



董事会提议。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会审议，股东于征先生和魏聪先生合计直接持有公司4%的股份，公司2016年 公告编号：2016-019



第一次临时股东大会的召开时间为2016年12月28 日，故提案人资



格、提案时间及提案程序符合相关法律法规的规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



厦门信息集团有 厦门市思明区观日路33 国有企业 江孔雀



限公司 号第6层



(二)关联关系



厦门信息集团有限公司为公司的控股股东，直接和间接持有公司51%的股份。



三、交易协议的主要内容



公司控股股东厦门信息集团有限公司拟为公司提供不高于7500



万元的银行贷款保证担保。银行贷款担保期限：2017年。自协议签



订之日起生效。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司 公告编号：2016-019



持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，有利于提高公司资金的流动性，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。



六、备查文件目录



1、《第一届董事会第五次会议决议》



2、《关于增加2016年第一次临时股东大会临时议案的函》



厦门路桥信息股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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