公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-009
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 主办券商:国信证券
厦门路桥信息股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门路桥信息股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月18日以电话会议表决的方式召开。会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式送达公司董事。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长于征先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
二、会议表决议案情况
经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
1、审议通过《2016年半年度报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2016-009
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2016年08月19日
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