公告日期：2024-04-22

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-038
厦门路桥信息股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告（刘馨茗）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议及发表独立意见情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

是否存在连续三

应出席董 现场或通 缺席董事 次未亲自出席或 列席

讯表决出 委托出席 者连续两次未 股东

姓名 事会会议 席董事会 董事会会 会会议次 能出席也不委托 大会

次数 会议次数 议次数 数 其他董事出席的 次数

情况

刘馨茗 9 9 0 0 否 2

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，共发表了5次独立意见并召开一次独立董事专门会议。具体情况如下：

意见

会议时间 会议名称 具体事项

类型

《关于公司<2022 年年度审阅报告>的议案》

第三届董事会第十三次会 《关于修改<厦门路桥信息股份有限公司向不

2023 年 2 月 1 日 同意

议 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

第三届董事会第十四次会 《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证

2023 年 3 月 1 日 同意

议 券交易所上市发行底价的议案》

《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度资金占用专项报告》

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