公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《北京长江文化股份有限公司章程》、《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，已事前从公司获得并审阅了相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

1、《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经过对上述议案审查后，我们认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《北京长江文化股份有限公司章程》《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。


公告编号：2024-012

2、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

通过对上述议案的审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

北京长江文化股份有限公司
独立董事：冷凇

于新波

2024 年 4 月 26 日

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