公告日期:2024-04-26
证券代码:837747 证券简称:长江文化 主办券商:金元证券
北京长江文化股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司五楼会议室
3. 会议召开方式:书面表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面
方式通知
5. 会议主持人:监事会主席刘文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议
案》
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司监事会主席刘文杰先生所作的《公司2023 年度监事会工作报告》,一致通过该议案,并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司财务负责人李春森先生所作的《公司2023 年度财务决算报告》,并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
与会监事认为公司 2024 年度财务预算报告符合公司 2024 年度
生产经营和发展计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
与会监事认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要,符合《北京长江文化股份有限公司章程》《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》的规定,有利于公司持续稳定和健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
1.议案内容:
与会监事认为公司完成的《2023 年年度报告》及摘要的编制符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2024-014 长江文化:2023 年年度报告》和《2024-015 长江文化:2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
与会监事认为公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定对募集资金使用情况的专项核查报告符合实际情况。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2024-017 长江文化:关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动情况的报告>的议案》
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