公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：书面表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长汪红潮先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况


公告编号：2024-002

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易情况>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司预计了 2024 年度日常性关联交易的情况。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布的《2024-007 长江文化：关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易事项，关联董事汪红潮、李祖清、刘涛 予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于客户 A 应收账款债务重组的议案》

1.议案内容：

公司与客户 A 在电视剧销售业务上一直有着良好的合作。为加强

公告编号：2024-002

应收账款回收、保证公司 2024 年经营资金需求，公司与客户 A 对余
下欠款按 85 折达成债务重组意向，结算周期为 2024 年 6 月底之前一
次性付清。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<中国诗词大会>项目立项的议案》

1.议案内容：

《中国诗词大会》是央视首档全民参与的诗词节目，节目已经播出八季，在收视、口碑及社会影响力等方面均取得了非常好的效果。根据修订后的《公司章程》规定，该项目立项事宜需提交董事会补充审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的

公告编号：2024-002

议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章
程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次
临时股东大会，审议《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易情况>的议案》。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布的《2024-004 长江文化：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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