公告日期：2023-07-03

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面表决）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 156,725,167 股，占公司有表决权股份总数的 87.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司全体监事本着对全体股东高度负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司独立董事汇报 2022 年履职情况。

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-016 长江文化：2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人李春森先生汇报《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,020,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.26%；反对股数 13,092,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.35%；弃权股数 612,745 股，占本次……
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