公告日期：2023-07-03

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面意见）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 156,725,167 股，占公司有表决权股份总数的 87.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 11 人，董事张洋因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，并结合公司实际情况，经公司审慎讨论，自公司股东大会审议通过独立董事任职事项的相关议案之日起，至第三届董事会届满日止，独立董事薪酬为每人每年 9 万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟调整董事会成员人数，董事会成员

人数为 9 名，其中非独立董事 7 名，独立董事 2 名，同时根据公司实
际工作需要保留审计委员会，取消战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。根据《公司法》等相关规定，公司章程关于董事会人数和四大委员会的相关条款需做相应修改，该议案经股东大会审议通过后生效。

公司章程经营范围中所列广播电视节目制作经营许可证（以下简
称“许可证”）有效期至 2023 年 6 月 30 日，公司已办理许可证的换
发工作，新的许可证有效期至 2025 年 5 月 25 日。因此公司章程及营
业执照经营范围中关于许可证的有效期需要按照新换发的许可证做相应修改。

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布的《2023-025 长江文化：关于拟修订公司章程公告》和《2023-026 长江文化： 公司章程（第十一版）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,682,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.70%；反对股数 1,430,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名汪红潮为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名汪红潮为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。
以下为董事候选人简历：

汪红潮，男，出生于 1971 年，毕业于华中师范大学，大学学历。历任湖北电视经济频道演播室组长，湖北省广播电视总台技术中心主管工程师，湖北广播电视台(集团)制作中心主任助理、首席工程师，湖北长江垄上传媒集团有限公司副总经理。现任北京长江文化股份有限公司党支部书记、董事长。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《北京长江……
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