公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议相关事项的

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 25 日召开第二届董事会第三十二次会议，根据《北京长江文化股份有限公司章程》、《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第二届董事会第三十二次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表如下独立意见：

1、《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

经过对上述议案审查后，我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《北京长江文化股份有限公司章程》《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。


公告编号：2023-013

2、《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》

公司预计的 2023 年度日常性关联交易金额和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。我们认为：上述预计的日常性关联交易是公司基于业务发展和日常经营的需求所作出的合理预计，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京长江文化股份有限公司
独立董事：宋建武

冷凇

周清华

于新波

张小武

2023 年 4 月 27 日


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