公告日期：2023-04-27

证券代码：837747 证券简称: 长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 湖北台电视 根据公司生产经营需要
燃料和动力、 节目广播权 5,000,000 784,242.39 进行采购

接受劳务 代理销售等

电视剧销

出售产品、商 售、卫视剧 60,000,000 17,683,017.07 根据公司生产经营需要
品、提供劳务 场运营服务 进行销售

等

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - -

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织


名称：湖北广播电视台

住所：武汉市中北路 1 号湖北经视大厦

注册地址：武汉市中北路 1 号湖北经视大厦

企业类型：事业法人

法定代表人：王彬

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

2.关联关系

湖北广播电视台为公司实际控制人，因此湖北广播电视台及其控制企业为公司关联方。公司关联方具备相应履约能力，关联交易主要内容和预计金额详见上表。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、审计委员会审核意见

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议对该议案进行了审查，认为公司预计的 2023 年度日常性关联交易系根据公司业务发展和日常经营的需求确定，属公司正常经营行为，符合公司经营的实际需要，定价公允，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过
《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事汪红潮、李祖清、刘涛予以回避表
决。表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

由于关联监事回避后有表决权的监事仅为一名，不足监事会总人数的二分之一，根据《北京长江文化股份有限公司监事会议事规则》，监事会决议应当经半数以上监事通过。《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》直接提交股东大会审议。

4、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）独立董事发表的事前认可意见

通过对上述议案的审核，我们认为：上述预计的日常性关联交易是公司基于业务发展和日常经营的需求所作出的合理预计，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见

公司预计的 2023 年度日常性关联交易金额和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。我们认为：上述预计的日
常性关联交易是公司基于业务发展……
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