公告日期：2023-04-27

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司五楼会议室

3. 会议召开方式：书面表决

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面
方式通知

5. 会议主持人：监事会主席刘芸

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议
案》

1.议案内容：

与会监事认真听取了公司监事会主席刘芸女士所作的《公司2022年度监事会工作报告》，一致通过该议案，并同意将本议案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

与会监事认真听取了公司财务负责人李春森先生所作的《公司2022 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：


与会监事认为公司 2023 年度财务预算报告符合公司 2023 年度
生产经营和发展计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

与会监事认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《北京长江文化股份有限公司章程》《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议
案》

1.议案内容：

与会监事认为公司完成的《2022 年年度报告》及摘要的编制符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定。


详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2023-014 长江文化：2022 年年度报告》和《2023-015 长江文化：2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易情
况>的议案》

1.议案内容：

与会监事认为公司预计的 2023 年度日常性关联交易系根据公司业务发展和日常经营的需求确定，属公司正常经营行为，符合公司经营的实际需要，定价公允，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2023-017 长江文化：关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：无

由于关联监事回避后有表决权的监事仅为一名，不足监事会总人数的二分之一，根据《北京长江文化股份有限公司监事……
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