公告日期：2023-04-27

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：书面表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长汪红潮

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况


会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

与会董事认真听取了公司董事长汪红潮先生所作的《公司 2022年度董事会工作报告》，一致通过该议案，并同意将本议案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理沈军先生所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为该议案真实反映了公司的运营情况，一致通过该议案。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

与会董事认真听取了公司财务负责人李春森先生所作的《公司2022 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：


公司生产经营的正常运转需要充裕的运营资金，为更好地维护公司全体股东长远利益，根据公司章程及《利润分配管理制度》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于报出公司 2022 年财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具关于公司的 2022年度审计报告，现同意报出公司 2022 年财务报表。公司报出的财务报表与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京长江文化股份有限公司审计报告》中财务报表相同。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》


1.议案内容：

鉴于大华会……
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