公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-006
证券代码:837747 证券简称:长江文化 主办券商:金元证券
北京长江文化股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:书面表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面
方式通知
5.会议主持人:董事长汪红潮先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2023-006
会议应出席董事 12 人,出席和授权出席董事 12 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于加强应收账款催收的议案》
1.议案内容:
为加强应收账款回收,公司与客户就剩余欠款 10,352,225.00 元达成债务重组意向,公司此次的债务重组损失为 1,552,833.75 元,债务重组后公司将收到的金额为 8,799,391.25 元。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京长江文化股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
北京长江文化股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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