公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-048
证券代码:837746 证券简称:和润科技 主办券商:东吴证券
北京和润恺安科技发展股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日以书面方式发出
5.会议主持人:吴吕梁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举吴吕梁女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-048
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长吴吕梁女士提名,聘任马焕明先生为公司总经理,聘任杨晖先生为公司副总经理,聘任刘磊超先生为公司财务负责人,聘任乔磊先生为公司董事会秘书。任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京和润恺安科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京和润恺安科技发展股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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