公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-046

证券代码：837746 证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券



北京和润恺安科技发展股份有限公司



关于2018年第三次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



公司将于2018年12月8日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。有关会议事项详见2018年11月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。



二、新增临时议案情况



公司股东吴吕梁于2018年11月24日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供财务资助的议案》作为临时议案，提请公司将本议案增加到2018年第三次临时股东大会一并审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2018年11月24日，吴吕梁直接持有公司10,200,000股，占公司股份总数的31.68%。公司董事会认为吴吕梁具备提交临时议案的



公告编号：2018-046

资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

除增加上述临时议案外,公司2018年第三次临时股东大会的其他事项不变。



四、备查文件目录



吴吕梁提交的《关于向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供财务资助的议案》的提议函。



北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会




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