公告日期：2018-04-20

证券代码：837746 证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券



北京和润恺安科技发展股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司拟与宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴卓悦”）、北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）签订协议，共同出资设立参股公司宁波易安云网科技有限公司（以下简称“易安云网”）。



(二)关联方关系概述



华胜天成为公司股东且持股 5%以上，与本公司存在关联关系。



(三)表决和审议情况



2018年4月19日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过



了《关于公司对外投资参股宁波易安云网科技有限公司的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张秉霞、王润蕾回避了表决。



依据《北京和润恺安科技发展股份有限公司章程》、《北京和润 1/4



恺安科技发展股份有限公司对外投资管理办法》，本次投资无需股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需经过政府有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京华胜天成科 北京市海淀区学清路8号 股份有限公司 王维航



技股份有限公司 科技财富中心A座11层



(二)关联关系



华胜天成为公司股东且持股 5%以上，与本公司存在关联关系。



三、交易协议的主要内容



三方拟合力打造以宁波为总部、业务覆盖全国，集安全生产行业“成果展示、咨询服务、检测检验、人才培养、宣传教育”五位一体、线下与线上结合的宁波市安全生产公共服务平台（以下简称“平台”）。



平台拟涵盖国内外领先的安全生产智慧物联网集成、安全生产互联网及服务、智慧安监政务通、企业安全生产应救救援科技等专业模块，结合线上技术咨询及线下实施评估的服务模式，助力宁波建设 “物联网+安全生产云平台”示范基地。



易安云网注册资本为人民币30,000,000.00元，本公司将以货币



现金及可评估的无形资产方式合计出资人民币10,500,000.00元，占



注册资本的35.00%。其中货币现金出资4,500,000元为公司自有资



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金，可评估的无形资产价值以评估报告为准，但不得低于6,000,000



元，为公司自有独立产权的无形资产。众兴卓悦出资人民币



14,100,000.00 元,占注册资本的 47.00%，华胜天成出资人民币



5,400,000.00 元,占注册资本的 18.00%。



注册资本由三方分两次实缴完成，第一期为认缴总额的50%，其



中现金部分需在宁波公司成立之日起15个工作日内实缴完成，无形



资产出资部分在宁波公司成立之日起30个工作日内实缴完成，第二



期为认缴总额剩余50%，需在宁波公司成立之日起12月内实缴到位。



公司将根据相关规定，对无形资产的具体内容及评估情况，履行公示义务。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允、合理。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况亦无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，符合公司整体发展规划。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易符合公司整体发展规划，有利于公司资源的整合 3/4



利用，同时加大公司发展壮大……
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