公告日期：2017-08-29

证券代码：837746 证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券



北京和润恺安科技发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场与通讯相结合



5、会议召集人：吴吕梁女士



6、会议主持人：吴吕梁女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



2017年半年度报告



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》



1、议案内容：



鉴于公司董事陈强先生已向董事会提出辞职报告, 陈强先生的



辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张秉霞女士为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于拟增加经营范围及修改公司章程的议案》



1、议案内容：



根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围及修改公司章程。



（1）拟增加公司经营范围：



软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科学研究与试验发展



（2）拟修改公司章程：



原条款：



第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨



询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）修改为：



第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨



询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；科学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



公司章程进行上述修改后，下属分公司均按上述修改并办理工商备案。



本次经营范围增加未导致公司主营业务发生变更，最终以工商行政管理部门核准登记为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》



1、议案内容：



公司拟购买保本型或其它低风险、流动性强短期（不超过一年）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，可在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益。



使用闲置自有资金投资额度不超过（含）10,000万元，资金可滚



动使用，即投资期限内……
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