公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-026
证券代码:837746 证券简称:和润科技 主办券商:东吴证券
北京和润恺安科技发展股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月19日,书面。
2、会议召开时间:2017年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场与通讯相结合
5、会议主持人:李秋莲女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系 公告编号:2017-026
统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的
信息存在不符合实际的情况,公司2017半年度报告真实地反映出公
司2017年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京和润恺安科技发展股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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