公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-021



证券代码：837746 证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券



北京和润恺安科技发展股份有限公司



对外投资的公告(设立全资子公司)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司杭州和润恺安科技发展有限公司，注册地为浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道商业路1号534室，注册资本为人民币10,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



依据《北京和润恺安科技发展股份有限公司章程》、《北京和润恺安科技发展股份有限公司对外投资管理办法》，本次投资无需董事会和股东大会审议，由总经理审批后向董事会报备。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需经过政府有关部门批准。



（四）本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-021



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：杭州和润恺安科技发展有限公司



注册地：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道商业路1号534



室



经营范围：技术开发、技术咨询;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品(除危险化学品或易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备;计算机信息系统集成;基础软件服务;应用软件服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



北京和润恺安科技发展 人民币 10,000,000.00 100.00%



股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资主要是为了拓展公司业务而投资设立全资子公司。本次对外投资能满足公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-021



本次对外投资是公司从战略高度做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来业绩的增长具有积极作用。



四、备查文件目录



《杭州和润恺安科技发展有限公司营业执照》



北京和润恺安科技发展股份有限公司



董事会



2017年6月22日




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