公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，在该方案中，公司拟发行股票 2,500,000 股，每股价格为人民币 2.2元，募集资金 5,500,000 元，定向股份认购人为公司实际控制人谢海先生。本次募集资金用途为补充公司流动资金。

2023 年 10 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了本次股
票定向发行的相关议案。

2023 年 11 月 23 日全国股转公司向公司出具了股转函[2023]3158 号《关于同意江
苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。

本次募集资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11
月 30 日出具了立信中联验字[2023]D-0042 号《验资报告》。

2023 年 12 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增
股份登记，并在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布新增股份公开转
让的公告（公告编号 2023-045）。新增股份于 2023 年 12 月 15 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，制定了《江苏冠
军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2023 年 10 月 12 日公司召开的第

公告编号：2024-003

三届董事会第十五次会议、2023 年 10 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议
通过。

针对本次股票发行，公司根据相关法律法规的要求设立了募集资金专用账户，并于
2023 年 11 月 27 日与主办券商及江苏银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三
方监管协议》，公司严格按照《江苏冠军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏冠军科技集团股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司溧水支行

账号：31180188000176519
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 5,500,000.00

加：利息收入 183.33

小计 5,500,183.33

二 已使用募集资金总额 5,500,000.00

其中：补充流动资金（原材料采购） 5,500,000.00

三 募集资金余额 183.33

2024年4月9日，公司将募集资金余……
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