公告日期：2016-05-31

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

（吉林省长春市净月高新技术产业开发区

伟峰彩宇新城一期11幢2101号房）

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

二一六年二月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、业务资源依赖性风险

公司作为涉农信息服务商，在自身开拓业务以及为政府部门、电信运营商提供涉农信息系统平台的运营服务过程中，涉及多方面农业信息资源、人才资源的整合，不仅需要公司自身技术及业务能力的支持，还需政府相关部门的扶持。公司在业务拓展过程中，在涉农信息数据的获取、农业相关专家的组织以及农村信息服务站的拓展等多个方面均获得了政府相关部门的大力扶持，使得公司可以更全面专业地应对农民、农业企业的各类信息服务需求。虽然目前公司已与政府部门进行了充分的合作，建立了良好的合作关系，但如果公司未来与政府的合作出现裂痕以致关系恶化，将会影响公司在部分涉农信息、专家人才等方面资源的获取能力，从而影响公司整体业务的未来发展。

二、广告业务持续性风险

公司报告期内广告业务收入主要来自于吉林省世行贷款农产品质量安全项目领导小组办公室，公司为其提供吉林省世行贷款农产品质量安全项目公众宣传的资料制作与发布宣传等服务，项目服务期间为2013年6月至2015年12月，合同已于2015年末履行完毕。由于世行相关项目已经结束，公司在未来广告业务获取方面尚存在一定不确定性，公司广告业务的持续性存在一定风险。

三、政策波动风险

公司农业信息服务业务依托于国家农业信息化相关政策的实施。为落实国家农业信息化政策，解决“三农”问题，各级政府部门对农村信息服务行业提供了政策、资金以及信息等各方面的资源支持，是农村信息服务企业发展与业务开展的重要保障。而在农村电子商务业务方面，相对城市来说，农村消费群体的生产力较弱，消费能力也因此受到限制，这给农村电子商务体系的建设带来较大的挑战，使农村电商的发展也离不开政府产业政策的推动和相关优惠措施的支持。

现阶段，国家为农村信息化以及农村电商的开展提供了优越的政策环境，但随着各类业务的不断发展，未来国家政策的扶持程度与推动力度仍有一定的不确定性，政策扶持力度的变化将对依赖政策推广的农业信息化以及农村电商产业的发展带来一定的风险。

四、客户高度集中风险

公司2013年度、2014年度、至2015年1-10月期间前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别为81.94%、85.55%和90.70%，客户集中度较高。若未来出现公司前五大客户需求量大幅减少且公司无法有效开拓其他客户的情况，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

五、政府补助占比较高风险

公司2013年度、2014年度、至2015年1-10月期间享受的各项政府补助分别为 1,200,000.00元、4,129,965.00元和2,833,836.34元，占当期利润总额的比例分别为76.48%、128.91%和56.80%，对公司的经营业绩影响较大。报告期内公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖，公司业务正处于持续发展阶段，不影响公司持续经营能力。如果政府根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上补助政策，将会影响公司未来的收益情况。

六、2013年度所得税核定征收风险

经主管税务局批准，公司在2013年度按照核定征收……
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