公告日期:2017-09-11
证券代码:837744 证券简称:吉林农信 主办券商:国信证券
吉林省农业综合信息服务股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月6日
2.会议召开地点:吉林省长春市自由大路6152号 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2017年半年
度报告》
1.议案内容
报告内容详见公司8月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com或 www.neeq.cc)发布的《吉林农信:
2017年半年度报告》(公告编号:2017-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更吉林省农业综合信息服务股份有限公司经营范围的议案》
1.议案内容
因公司增值电信许可证续期、食品流通许可证变更为食品经营许可证,经营范围需变更相应表述。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
在经营范围变更后,需要根据变更情况对《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第十二条进行相应修改。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容
详见公司8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com或 www.neeq.cc)发布的《对外投资公告》(公
告编号:2017-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《2017年第二次临时股东大会会议决议》
吉林省农业综合信息服务股份有限公司
董事会
2017年9月11日
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