公告日期:2017-06-13
证券代码:837744 证券简称:吉林农信 公告编号:2017-009
吉林省农业综合信息服务股份有限公司
2017年第一次股票发行方案
住所:吉林省长春市净月伟峰彩宇新城一期11幢2101号房
主办券商
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
二一七年六月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
释义 ......4
一、公司基本信息 ......5
二、 发行计划 ......6
(一) 发行目的......6
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排......6
(三)发行股票价格......7
(四)发行股份数量及预计募集资金总额......8
(五)公司挂牌以来分红派息、转增股本情况,及其对公司本次股票发行价 格的影响......8 (六)股票发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......9 (七)募集资金用途......9 (八)募集资金的存放与管理......23 (九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......24 (十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......24 (十一)本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项......24三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......25(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......25 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......25 (三)挂牌公司及相关主体是否属于失信联合惩戒对象......25 (四)与本次发行相关特有风险的说明......25四、其他需要披露的重大事项......25五、本次股东发行相关中介机构信息......27 (一)主办券商:国信证券股份有限公司......27 (二)律师事务所:北京市中银(深圳)律师事务所......28 (三)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)......28六、全体董事、监事、高级管理人员声明......28 释义
在本发行方案,除非另有所指,下列词语具有的含义如下:
公司、本公司、吉林农信、股指 吉林省农业综合信息服务股份有限公司
份公司
董事会 指 吉林省农业综合信息服务股份有限公司董
事会
股东大会 指 吉林省农业综合信息服务股份有限公司股
东大会
《公司章程》 指 《吉林省农业综合信息服务股份有限公司
公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》 指 《吉林省农业综合信息服务股份有限公司
股票发行方案》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业
……
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