公告日期：2017-05-08

北京市中银（深圳）律师事务所



关于



吉林省农业综合信息服务股份有限公司



二〇一六年年度股东大会的



法律意见书



北京市中银（深圳）律师事务所



深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼八楼



二〇一七年五月



北京市中银（深圳）律师事务所



关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司



二〇一六年年度股东大会的



法律意见书



致：吉林省农业综合信息服务股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称《执业规则》）等法律、法规和其他规范性文件的规定及《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关约定，北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派叶兰昌律师、王梓塍律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一六年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



本法律意见书仅供见证公司本次股东大会合法性之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。



正文



一、关于本次股东大会召集、召开的程序



经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于2017年4



月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《吉林省农业综合



信息服务股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会



通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、联系方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。



本次股东大会于2017年5月4日上午9:00在吉林省长春市自由大路6152



号公司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长赵明先生主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。



经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、关于出席本次股东大会人员的资格



根据本所律师对公司截止到2017年4月28日最新的由中国证券登记结算



有限责任公司出具的《股份登记确认书》与出席会议股东的营业执照、身份证明、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份20,000,000股，占公司有表决权总股份20,000,000股的100%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师列席了本次股东大会。



本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关约定。



三、关于本次股东大会召集人的资格



本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关约定。



四、关于本次股东大会的审议事项



本次股东大会共审议以下7项议案：



1、《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；



3、《关于审议<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》；



4、《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；



5、《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》；



6、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机



构的议案……
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