公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-011

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证券代码：837744 证券简称：吉林农信 主办券商：国信证券

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 09 月 09 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 09 月 09 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2016-011

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 2 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有次权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：吉林省长春市自由大路 6152 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司 2016 年半年度利润分配的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 09 月 09 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

(三)登记地点:

吉林省农业综合信息服务股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：刘翱

联系电话：0431-80663537

传真：0431-80663537

现场登记

公告编号：2016-011

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电子邮箱：413333098@qq.com

联系地址：吉林省长春市自由大路 6152 号

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的 《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一

届董事会第五次会议决议》。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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