公告日期：2016-08-12

证券代码：837744 证券简称：吉林农信 主办券商：国信证券

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月10日

2.会议召开地点：吉林省长春市自由大路6152号 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就 2015 年总体经营情况及监事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于审议<公司2015年度审计报告>的议案》1.议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2016】

007072号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华特字【2016】004615号《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年年

度审计报告，公司据此编制了《2015 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《公司2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司的实际情况，公司编制了《2016 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘大华……
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