公告日期:2016-07-21
公告编号:2016-004
证券代码:837744 证券简称:吉林农信 主办券商:国信证券
吉林省农业综合信息服务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年7月20日
2.会议召开地点:吉林省长春市自由大路6152号 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-004
(一)审议通过《关于改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
现公司与立信会计之间的审计业务约定书的合同期限业已届满,因立信会计业务繁忙,经双方协商一致,立信会计不再担任公司的审计机构。拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次会议议题不涉及回避表决事宜
三、备查文件目录
《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
吉林省农业综合信息服务股份有限公司
董事会
2016年7月21日
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