公告日期：2022-08-22

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券
江苏乐众信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。


1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837743 乐众信息 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏乐众信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：陈学强、刘洋、邢怀成、张剑、钟瑾为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任董事，董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》


鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名：高亚苏、赖长庆、黄山为公司第三届监事会股东代表监事，上述三位监事候选人均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
（三）审议《关于公司拟搬迁注册地址并拟进行名称变更的议案》

江苏乐众信息技术股份有限公司因业务发展需要，拟搬迁公司注册地址并拟进行名称变更。具体情况如下：

搬迁前地址：常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢-1712-1 号；变更前名称：江
苏乐众信息技术股份有限公司

拟搬迁后地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海宁大道 8 号 17 幢-A；
变更后名称：浙江乐众信息技术股份有限公司

根据有关法律、法规的相关规定，公司注册地址的变更及公司名称的变更需要提交工商管理部门核准，最终以工商登记为准。
（四）审议《关于拟增加公司营业范围的议案》

为满足公司业务发展需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

另根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公……
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