公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-019
证券代码:837742 证券简称:ST 易心堂 主办券商:中泰证券
易心堂大药房连锁股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 13 日上午 9:30 分。
(六)出席对象
公告编号:2022-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837742 ST 易心堂 2023 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
根据公司经营计划和实际情况,预计 2023 年度公司拟向关联方浙江浙信电脑有限公司采购电子产品、办公用具等日常用品预计总金额 100 万元。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈伟、嘉易控股集团有限公司、嵊州市英达管理咨询合伙企业(有限合伙)、嵊州市安越管理咨询合伙企业(有限合伙)、嵊州市中和管理咨询合伙企业(有限合伙)。
(二)审议《关于为控股子公司浙江浙信医药有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司浙江浙信医药有限公司药品渠道拓展,根据供应商要求,公司拟向浙信公司选定的不超过 10 家药品供应商分别出具担保书,就浙信公司的货款支付义务向药品供应商提供最高额连带责任保证。全部担保书提供的保证最高额度为人民币 1800 万元。
公告编号:2022-019
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资格的有效证明;授权代表人出席会议的,应出示本人身份证,股东单位的授权委托书。
(二)登记时间:2023 年 1 月 13 日上午 8:30 分-9:15 分
(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:厉旭燕0575-83120067
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理
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