公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-016

证券代码：837742 证券简称：ST 易心堂 主办券商：中泰证券
易心堂大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈伟先生

6.会议列席人员：公司监事周芳、公司总经理、公司财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈熠因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况


公告编号：2022-016

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，预计 2023 年度公司拟向关联方浙江浙信电脑有限公司采购电子产品、办公用具等日常用品预计总金额 100 万元；
2.回避表决情况

浙江浙信电脑有限公司的法人为公司实际控制人、董事长陈伟，董事周余芳与陈伟为夫妻关系，董事陈熠与陈伟为父子关系,董事应碧媚为周余芳弟媳，关联董事陈伟、周余芳、陈熠、应碧媚需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司浙江浙信医药有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

为支持公司控股子公司浙江浙信医药有限公司药品渠道拓展，根据供应商要求，公司拟向浙信公司选定的不超过 10 家药品供应商分别出具担保书，就浙信公司的货款支付义务向药品供应商提供最高额连带责任保证。全部担保书提供的保证最高额度为人民币 1800 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第
一、二两项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。