公告日期:2022-05-11
证券代码:837742 证券简称:ST 易心堂 主办券商:中泰证券
易心堂大药房连锁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数61,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈熠因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
因公司不具备利润分配的基础,故 2021 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于<董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项
段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》
1.议案内容:
针对中审众环会计师事务所出具了带持续经营事项段的无保留意见的《审计报告》,董事会认为其客观反映了公司存在的持续经营风险。针对该持续经营风险,公司将积极采取相应措施改善公司的持续经营能力。详见《董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的公告(公告编号 2022-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本……
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