公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-018



证券代码：837742 证券简称：ST 易心堂 主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司董事、高管任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董

事会第十五次会议审议通过《关于提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事的议案》，

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董

事会第十五次会议审议通过《关于聘任钱周杰女士为公司财务负责人的议案》，议案表

决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董

事会第十五次会议审议通过《关于聘任厉旭燕女士为公司董事会秘书的议案》，议案表

决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



提名厉旭燕女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



任命钱周杰女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2021

年 9 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。





公告编号：2021-018



任命厉旭燕女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2021

年 9 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

（二）任命原因



李燕女士因个人身体原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，导致公司董事会成员低于法定人数，提名厉旭燕女士为公司董事，尚需提交股东大会审议，公司因发展需要，补选钱周杰女士为财务负责人，补选厉旭燕女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历



厉旭燕，女，汉族。1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，

函授大专在读。2002 年 7 月毕业于嵊州市成人中等专业学校。2016 年 12 月毕业于中央

广播电视中等专业学校（函授）药学专业。2002 年 7 月-2012 年 4 月，自由职业；2012

年 5 月-2015 年 2 月，在宁波颖晋国际货运代理有限公司任商务一职；2015 年 3 月--2017

年 6 月，在易心堂大药房连锁股份有限公司（以下简称易心堂）担任收银员；2017 年 7

月-2020 年 12 月，担任易心堂财务总部财务人员； 2021 年 1 月至今，担任浙江浙信医

药有限公司财务部助理一职。



钱周杰，女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，

2005 年 7 月毕业于嵊州市中等职业技术学校，2012 年 1 月毕业于山东大学（函授）药

学专业，2005 年 8 月至 2006 年 6 月杭州肯德基有限公司，2006 年 7 月至 2014 年 2 月

在易心堂大药房连锁股份有限公司担任收银员、营收员， 2014 年 3 月至 2014 年 12 月

担任财务总部财务人员，2015 年 1 月至 2019 年 6 月担任财务部总部助理，2019 年 7

月至今担任财务总部财务专员。



董事会秘书联系方式：



厉旭燕手机号：13735235507



邮箱：1239457341@qq.com





公告编号：2021-018



通讯地址：浙江省嵊州市嵊州大道 560 号 5-11 号 邮编：312400……
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