公告日期:2022-11-17
公告编号:2022-026
证券代码:837741 证券简称:诚进科技 主办券商:开源证券
广东诚进科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 5 日 09:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-026
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837741 诚进科技 2022 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东诚进科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更注册地址并修订公司章程》议案
因公司经营管理的需要,拟将注册地址由“中山市火炬开发区中山六路 88
号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡;增设 1 处经营场所,具体为:中山市东区齐
东正街 2 号办公楼 2 层。”变更为“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11
层 1120 室 A-15 卡;增设 1 处经营场所,具体为:中山市火炬开发区中山六路
88 号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡。”。公司董事会提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更登记及公司章程备案。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-026
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东须持有本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有自然 人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单 位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证,或其委派的代 理人授权委托书和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 5 日 08:30-09:00
(三)登记地点:广东诚进科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:罗敏,联系电话 0760-88820830
(二)会议费用:与会股东自理
五、备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三
届董事会第二会议决议》
广东诚进科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
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