公告日期:2022-09-02
公告编号:2022-029
证券代码:837740 证券简称:天印科技 主办券商:华英证券
南京天印科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:南京市海峡城A2栋23层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王巨南女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数143,446,330 股,占公司有表决权股份总数的 86.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陆中奕先生因公出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-029
财务总监、账务部长、证券事务代表列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联交易》的议案
1.议案内容:
《关联交易》,详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统中公开发布的《关联交易公告》,公告编号:2022-024
2.议案表决结果:
同意股数 100,975,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.38%;
反对股数 29,512,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.62%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
投反对票的原因:公司经营情况不了解,资金用途有待核实。
3.回避表决情况
王巨南女士是公司股东、董事长,故关联交易股东回避表决该事项。截止公告之日,王巨南女士持有公司 12,959,200 股。
三、备查文件目录
经与会董事及记录人签字确认的《2022 年第二次临时股东大会决议》
南京天印科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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