磐彩环保:第二届董事会第五次会议决议公告
磐彩环保资讯
2019-04-29 16:56:25
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公告日期:2019-04-29


上海磐彩环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话方式发出
5.会议主持人:黄德熙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度总经理工作报
告的议案》
1.议案内容:

2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容:

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容:

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度审计报告的议
案》
1.议案内容:

字(2019)3232号”审计报告,并批准其对外报出。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容:

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案
的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2019年财务预算报告的
议案》
1.议案内容:

2019年财务预算报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟定聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计上海磐彩环保科技股份有限公司2019年关联交易的
议案》
1.议案内容:

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

……
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