公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-037

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话方式发出

5.会议主持人：黄德熙

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



(1)将《公司章程》第九章第一百六十三条由：



“公司的通知以下列方式发出：





公告编号：2018-037

（一）以专人送出；



（二）以邮件方式送出；



（三）以电子邮件、传真方式送出；



（四）本章程规定的其他形式。”



修改为：



“公司的通知以下列方式发出：



（一）以专人送出；



（二）以邮件方式送出；



（三）以传真方式送出；



（四）以公告方式送出；



（五）本章程规定的其他形式。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年11月13号上午9：30召开公司2018年第四次临时股东大会，会议通知详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2018-037

经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会


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