公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-019

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出

5.会议主持人：黄德熙

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：



(1)将《公司章程》第七十七条第（四）项修改为：



“公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计



公告编号：2018-019

总资产30%或净资产50%（二者孰低）的事项”。



(2)在《公司章程》第七十七条第（四）项后增加一项作为修改后的第（五）项：



“公司购买其他公司股权或其他股东性权益，或出售其所持有的其他公司股权或其他股东性权益，且相关权益价值或交易金额超过公司最近一期经审计净资产15%的事项”。



在《公司章程》第七十七条原有项目序号自动顺延。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于在2018年第二次临时股东大会中增加临时提案的议案》1.议案内容：



2018年第二次临时度股东大会已经于2018年8月15日公告通知，计划于2018年8月31日召开，2018年8月17日，公司董事会收到直接持有公司82.00%股份的股东PanclolorHoldingCo.,Ltd公司提交的《关于提请增加公司2018年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，根据《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”该议案拟在2018年第二次临时股东大会增加临时提案《关于修改公司章程的议案》。

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-019

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会


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