公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-019
证券代码:837738 证券简称:磐彩环保 主办券商:安信证券
上海磐彩环保科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人:黄德熙
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
(1)将《公司章程》第七十七条第(四)项修改为:
“公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
公告编号:2018-019
总资产30%或净资产50%(二者孰低)的事项”。
(2)在《公司章程》第七十七条第(四)项后增加一项作为修改后的第(五)项:
“公司购买其他公司股权或其他股东性权益,或出售其所持有的其他公司股权或其他股东性权益,且相关权益价值或交易金额超过公司最近一期经审计净资产15%的事项”。
在《公司章程》第七十七条原有项目序号自动顺延。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于在2018年第二次临时股东大会中增加临时提案的议案》1.议案内容:
2018年第二次临时度股东大会已经于2018年8月15日公告通知,计划于2018年8月31日召开,2018年8月17日,公司董事会收到直接持有公司82.00%股份的股东PanclolorHoldingCo.,Ltd公司提交的《关于提请增加公司2018年第二次临时股东大会临时提案的提议函》,根据《公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”该议案拟在2018年第二次临时股东大会增加临时提案《关于修改公司章程的议案》。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-019
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
上海磐彩环保科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。