公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-015

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄德熙

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海磐彩环保科技



公告编号：2018-015

股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司2018年半年度报告》

1.议案内容：



公司根据2018年上半年的经营与财务情况编写了2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月15号在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com)上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.回避表决情况



本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。

4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年8月31号上午9：30召开公司2018年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。





公告编号：2018-015

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年半年度报告》。



上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日


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