公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-001



证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券



上海磐彩环保科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海磐彩环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月8日送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长黄德熙先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：（一）审议通过《关于修改＜上海磐彩环保科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》。



1、议案内容：



公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，对《上海磐彩环保科技股 公告编号：2018-001



份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订，具体请详见2018



年 3月 26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年3月修订）》（公告编号：2018-003）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：公司拟于2018年4月10日(星期一)上午10:00



在本公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告！



上海磐彩环保科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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