公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-012



证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券



上海磐彩环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 9月 2日 09时 30分



结束时间：2017年 9月 2日 12时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-012



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月25日，本次股东大会



的股权登记日为 2017年 08月 25日，截止 2017年8月 25 日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员



(七)会议地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于公司向施夙丽女士借款的关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年 9月 2日 08时 45分



公告编号：2017-012



(三)登记地点:



上海磐彩环保科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



上海市金山区展业路15号C幢



联系电话：021-54789611



传真：021-67258185



联系人：姚建军



(二)会议费用：与会人员自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



上海磐彩环保科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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