公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-011

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证券代码： 837738 证券简称： 磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 9 月 4 日，本公司拟与施夙丽于上海签订协议，交易标

的为 300 万人民币。

公司因经营业务快速发展需要，拟向施夙丽女士个人贷款总金额

为 300 万元人民币，期限为 12 个月，用于补充公司流动资金，具

体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。

(二)关联方关系概述

关联方施夙丽女士为公司董事长黄德熙的配偶，本次交易构成

了偶发性关联交易。

(三)表决和审议情况

2017 年 8 月 16 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议并

表决通过《关于公司向施夙丽女士借款的关联交易的议案》，本

次关联交易需提交股东大会审议批准。

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表决结果： 4 名同意，占全体董事人数的 80%； 0 名弃权， 0 名

反对。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因担保人黄德熙为

公司董事，对此项议案回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

施夙丽 上海长宁区安顺路 - -

(二)关联关系

施夙丽为公司董事黄德熙的配偶，属于公司的关联方

三、 交易协议的主要内容

公司因经营业务快速发展需要，拟向施夙丽女士借款总金额为

300 万元人民币，期限为 12 个月，用于补充公司流动资金，具体内

容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。该笔关联交易，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供

反担保，不存在损害公司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

为支持公司发展，促使公司加快市场开拓和提高市场占有率，

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关联方施夙丽自愿为公司提供 300 万元借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易将使公司市场开拓和提高市场占有率，有利于保证

公司未来一段时间的现金流充足，促进公司的业务发展，且公司未

提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《上海磐彩环保科技股份股份有限公司第一届董事会第五次会

议决议》

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日


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