公告日期：2017-05-17

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券



上海磐彩环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：上海市金山区展业路 15号 C 栋二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄德熙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数9,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2016 年度监事



会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数9,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



(三)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2016 年年度报



告及摘要的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2016年年度报



告》（公告编号：2017-004）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



(四)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2016 年度财务



报告的议案》



1.议案内容



上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2016年财务报表



进行了审计。上会会计师事务所（特殊普通合伙）最终的审计意见是：上海磐彩环保科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海磐彩环保科技股份有限公司2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



(五)审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2016 年度财务



决算报告的议案》



1.议案内容



2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情……
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