公告日期:2018-10-22
公告编号:2018-022
证券代码:837737 证券简称:升谱光电 主办券商:国信证券
宁波升谱光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:顾朝辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数80,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
本议案内容详见2018年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
公告编号:2018-022
统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-017)
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者
保护措施的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年10月09日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的
公告编号:2018-022
补充通知公告》(公告编号:2018-020)
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
(二)律师姓名:陈勇、徐洁
(三)结论性意见
本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
2018年第二次临时股东大会决议
宁波升谱光电股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。