公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-016
证券代码:837737 证券简称:升谱光电 主办券商:国信证券
宁波升谱光电股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以电话、书面方式发出5.会议主持人:顾朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业
公告编号:2018-016
股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2018年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-016
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波升谱光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
宁波升谱光电股份有限公司
董事会
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