公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-005



证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券



宁波升谱光电股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，宁波升谱光电股份有限公司对2018年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：



一、关联交易概述



序 交易 2018年度预计



号 关联方 内容 交易关系 发生额



1 达华中外有限公司 芯片 施长州持有60%股权 500万元/年



2 PMSSUNPULIGHTING COLLP LED产品 升谱持有30%股权 650万美元/年



二、表决和审议情况



2018年04月25日公司召开第一届董事会第八次会议，审议



通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结



果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事施长州持有达华中外有



限公司60%股权，为关联董事，回避表决。



2018年04月25日公司召开第一届监事会第六次会议，审议



通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结



果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案经2017年度股东大会审议后生效。



三、关联方介绍



公告编号：2018-005



(一) 关联方的基本情况



1、达华中外有限公司



公司名称 达华中外有限公司



公司编号 88677



成立时间 1980年10月31日



注册地址 Rooms1802-1803,18/F.,BonhamTradeCentre,50Bonham



Strand,SheungWan,HongKong



股东 施长州60% 王海丰40%



已发行股份数目 420,000股



主营业务 芯片代理和实业投资



2、PMSSUNPU LIGHTINGCO LLP



企业名称 升谱照明（印度）有限公司（PMS SUNPULIGHTINGCOLLP）



成立时间 2015年7月20日



注册地址 E-21SECTOR 7 NOIDA201301



宁波升谱光电股份有限公司30%



股东



PMSFLASHMATICSPVTLTD70%



投资总额 30万美元



(二) 关联关系



1、施长州， 1980年12月至今就职于达华中外有限公司，持有



达华 60%股权，先后任董事、总经理、董事长。现任股份公司董事，



任期自2015年12月至2018年12月。



2、公司持有PMS SUNPU LIGHTING CO LLP印度公司30%股份。



四、定价的依据及公允性



上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述预计关联交易保障了公司及子公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。



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