公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-005
证券代码:837737 证券简称:升谱光电 主办券商:国信证券
宁波升谱光电股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条的规定,宁波升谱光电股份有限公司对2018年的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:
一、关联交易概述
序 交易 2018年度预计
号 关联方 内容 交易关系 发生额
1 达华中外有限公司 芯片 施长州持有60%股权 500万元/年
2 PMSSUNPULIGHTING COLLP LED产品 升谱持有30%股权 650万美元/年
二、表决和审议情况
2018年04月25日公司召开第一届董事会第八次会议,审议
通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》,表决结
果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事施长州持有达华中外有
限公司60%股权,为关联董事,回避表决。
2018年04月25日公司召开第一届监事会第六次会议,审议
通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》,表决结
果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案经2017年度股东大会审议后生效。
三、关联方介绍
公告编号:2018-005
(一) 关联方的基本情况
1、达华中外有限公司
公司名称 达华中外有限公司
公司编号 88677
成立时间 1980年10月31日
注册地址 Rooms1802-1803,18/F.,BonhamTradeCentre,50Bonham
Strand,SheungWan,HongKong
股东 施长州60% 王海丰40%
已发行股份数目 420,000股
主营业务 芯片代理和实业投资
2、PMSSUNPU LIGHTINGCO LLP
企业名称 升谱照明(印度)有限公司(PMS SUNPULIGHTINGCOLLP)
成立时间 2015年7月20日
注册地址 E-21SECTOR 7 NOIDA201301
宁波升谱光电股份有限公司30%
股东
PMSFLASHMATICSPVTLTD70%
投资总额 30万美元
(二) 关联关系
1、施长州, 1980年12月至今就职于达华中外有限公司,持有
达华 60%股权,先后任董事、总经理、董事长。现任股份公司董事,
任期自2015年12月至2018年12月。
2、公司持有PMS SUNPU LIGHTING CO LLP印度公司30%股份。
四、定价的依据及公允性
上述关联交易系按照市场交易价格确定,公平合理,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述预计关联交易保障了公司及子公司流动资金需求,有利于公司持续稳定的经营,促进了公司的发展。
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