公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-012
证券代码:837737 证券简称:升谱光电 主办券商:国信证券
宁波升谱光电股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
宁波升谱光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年8月3日以书面通知的形式送达全体监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席尹辉先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。
二、 会议审议议案及表决结果
(一)审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案主要内容:议案内容详见2017年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平安(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-010)
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无
三、 备查文件
宁波升谱光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
特此公告。
宁波升谱光电股份有限公司
监事会
2017年08月29日
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