公告日期：2017-05-22

证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券



宁波升谱光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：采用现场召开方式



4、会议召集人：会议由董事会召集



5、会议主持人：董事张日光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。



（一）会议召开情况



出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份



80000000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司 2016 年董事会年度报告的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总



数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（二）审议《关于公司 2016 年监事会年度报告的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（三）审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（四）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（五）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（六）审议《关于追认关联交易的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（七）审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1、同意股数80000000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数



的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（八）审议《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》



1、同意股数45850000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数

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