公告日期：2017-04-24

证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券



宁波升谱光电股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日9:00



结束时间： 2017年5月18日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请浙江和义观达律师事务所见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司 2016 年董事会年度报告的议案》



2、审议《关于公司 2016 年监事会年度报告的议案》



3、审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》



4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



6、审议《关于追认关联交易的议案》



7、审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



8、审议《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》



9、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



1、登记方式:



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



2、登记时间: 2017年5月18日 8:00



3、登记地点: 公司会议室



四、其他事项



（一）会议联系方式



联系人： 鲁慧玲



电 话：0574-87901518



传 真：0574-87901518



地 址：宁波国家高新区新晖路150号



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《第一届董事会第六次会议决议》；



（二）《第一届监事会第四次会议决议》。



宁波升谱光电股份有限公司



董事会



2017年04月24日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



兹委托 先生（身份证号： ）代表我出



席 公司 ……
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